Despertares de baleias

O que é

Uma carteira monitorizada que está há mais de 14 dias sem assinar qualquer envio ou swap próprio assina um, e recebe um aviso. As transferências recebidas não contam, nem as transferências de tokens que apenas indicam a carteira como remetente — qualquer pessoa pode criar um token e forjar uma —, por isso a inatividade é medida a partir da última transação que a própria carteira assinou. As hot wallets de exchanges ficam de fora: movimentam-se constantemente porque a exchange reorganiza os seus próprios fundos.

Porque importa

Um saldo que esteve parado durante semanas exige um ato deliberado para se mover. O alerta não pode dizer-lhe porque se moveu — uma venda, uma liquidação OTC e uma migração de custódia parecem todas iguais on-chain — mas diz-lhe que um saldo inerte está agora em movimento, e quão grande é.

Como ler o alerta

O alerta indica o que a carteira fez — enviou um token ou fez um swap — com o montante (e o seu valor em dólares quando é uma stablecoin ou ETH), e inclui a ligação para a transação, onde se vê para onde foram os fundos. Esse destino é a parte informativa: uma transferência para uma exchange coloca o saldo onde pode ser vendido, enquanto uma transferência carteira-para-carteira o deixa em autocustódia. O número de dias dormente mostra quão invulgar é o movimento para esse endereço específico.

Exemplo de alerta

Cada alerta inclui

• Identificador da carteira, a rede, e há quantos dias esteve dormente
• O que fez — uma transferência de saída ou um swap — e o símbolo do token
• Link direto para a transação