Despertar de baleias

O que é

Uma carteira monitorada que está há mais de 14 dias sem assinar nenhum envio ou swap próprio assina um, e você recebe um aviso. Transferências recebidas não contam, e nem transferências de token que só colocam a carteira como remetente — qualquer um pode criar um token e forjar uma —, então a dormência é medida a partir da última transação que a própria carteira assinou. Hot wallets de exchanges ficam de fora: elas se mexem o tempo todo porque a exchange remaneja os próprios fundos.

Por que importa

Um saldo que ficou parado por semanas precisa de um ato deliberado pra se mover. O alerta não consegue dizer por que ele se moveu — uma venda, uma liquidação OTC e uma migração de custódia parecem tudo igual on-chain — mas diz que um saldo inerte agora está em movimento, e o quanto ele é grande.

Como ler o alerta

O alerta mostra o que a carteira fez — enviou um token ou fez um swap — com o valor (e o tamanho em dólares quando é stablecoin ou ETH), e traz o link da transação, onde dá pra ver pra onde os fundos foram. Esse destino é a parte informativa: uma transferência pra uma exchange coloca o saldo onde ele pode ser vendido, enquanto uma transferência carteira-pra-carteira deixa ele em autocustódia. A contagem de dias dormente mostra o quanto o movimento é incomum pra aquele endereço específico.

Exemplo de alerta

Cada alerta inclui

• Identificador da carteira, a rede, e há quantos dias ela ficou dormente
• O que ela fez — uma transferência de saída ou um swap — e o símbolo do token
• Link direto pra transação